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为境外赌博、诈骗非法支付20亿广西富川警方打掉利用“跑分平台”犯罪团伙抓14人

发布日期:2022-05-08 15:34    点击次数:55

日前,广西富川警方成功打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,捣毁窝点5个,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案资金达20多亿元,冻结涉案金额129万元。 一个手机,一张银行卡,一张手机

  • 为境外赌博、诈骗非法支付20亿广西富川警方打掉利用“跑分平台”犯罪团伙抓14人

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    日前,广西富川警方成功打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,捣毁窝点5个,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案资金达20多亿元,冻结涉案金额129万元。

    一个手机,一张银行卡,一张手机卡,便可以完成视频中所说的“跑分”。而所谓“跑分”,就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。2月28日,博彩公司富川警方根据有关线索,发现富川籍何某、陈某等13人银行账户有异常交易,涉及金额庞大。

    经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,警方逐步锁定该“跑分平台”犯罪团伙的上线窝点。找到突破点后,富川警方便层层深挖,抽丝剥茧,很快,便摸清这个“跑分平台”犯罪团伙的主架构、人员分工及其作案手法。

    富川瑶族自治县公安局经侦大队大队长薛洪儒介绍说,犯罪分子主要是通过开发、搭建非法“跑分”网络平台,平台具有“收银员”兼“记账会计”的功能,然后吸纳会员,形成“卡民-卡头-代理-平台-支付通道-盘口”资金流转闭环路径,为境外赌博网站等非法用户提供资金支付通道,以挣取佣金获利。

    经过不懈努力,3月6日至7日,富川警方先后抓获非法经营犯罪嫌疑人14名,对150多名涉嫌帮信犯罪嫌疑人开展波次打击,冻结涉案资金129万元,查获大批作案手机和电脑、银行卡。成功捣毁5个“非法代付”窝点,打掉当地一个利用“非法支付平台”为境外赌博、电信诈骗等犯罪提供非法支付结算通道的特大犯罪团伙,非支付金额高达20亿余元。

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